Расследование против TD Bank началось после обнаружения властями США подозрительных сделок. Члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих. Более 90% транзакций банка остались без контроля в период с января 2018 года по апрель 2024 года, что позволило преступникам легализовать огромное количество денег.
В результате расследования канадский регулятор оштрафовал банк на рекордные $3 млрд. Это один из самых крупных штрафов в истории Канады. Регулятор также обязал банк усилить контроль над операциями и улучшить процедуры борьбы с отмыванием денег.
Этот скандал может нанести серьёзный удар по репутации TD Bank и всей банковской системе Канады. Он также подчёркивает необходимость более строгого регулирования финансовых операций и усиления борьбы с финансовыми преступлениями. В условиях глобализации и развития технологий банки должны быть готовы к новым вызовам и угрозам, таким как отмывание денег и финансирование терроризма.