Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Соучастники обвиняются в незаконном обмене валюты и криптовалюты. По данным следствия, только за 2023 год оборот преступников составил 11 млрд рублей, а доход — 3,7 млрд.
В рамках уголовного дела проведено 148 обысков, в Москву доставлены 96 фигурантов. Помимо этого на прошлой неделе Минфин США ввел санкции против россиянина Сергея Иванова, называя его администратором Cryptex.
По информации американских властей, с помощью Cryptex были выведены более $720 млн, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей и киберпреступников. Сервис также связан с транзакциями с подсанкционной российской криптобиржей Garantex.
Сергей Иванов обеспечивал услуги обработки платежей для нелегальных площадок, в том числе для закрытого в 2023 году магазина аккаунтов Genesis Market. Эти действия нарушают законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это уголовное дело является очередным напоминанием о необходимости строгого контроля за оборотом криптовалюты и предотвращением ее использования в преступных целях. Оно также подчеркивает важность международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступлениями и отмыванием денег.