Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По данным следствия, соучастники занимались незаконным обменом валюты и криптовалюты, а основными их клиентами были хакеры и киберпреступники.
Только за 2023 год оборот преступников составил 11 млрд рублей, а доход — 3,7 млрд. В рамках дела проведено 148 обысков, в Москву доставляют 96 фигурантов. Следствие считает, что преступная группа была создана для совершения незаконных валютных операций и оказания финансовых услуг клиентам, которые использовали эти услуги в противоправных целях.
В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены участники преступной группы, а также механизмы и схемы их деятельности. Были изъяты электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования
. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о незаконной банковской деятельности и о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Это дело является очередным примером того, как правоохранительные органы борются с незаконными операциями с валютой и криптовалютой. Оно также напоминает о том, что использование таких систем и бирж может быть связано с рисками для клиентов и пользователей.